Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
28.04.2023 17:31


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных.

Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:

ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

1. Определить стоимость и принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, в соответствии с Приложением №1.

2. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение сделки, существенные условия которой изложены в Приложении №1, принимается до совершения сделки, сведения об условиях такой сделки, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделке не будут раскрываться до ее совершения в соответствии с Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27.03.2020 №714-П.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2023, Протокол №278.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)

Арсентьева Ляйсан Ринатовна

3.2. Дата 28.04.2023г.